证券代码：300057      证券简称：万顺新材         公告编号：2024-032 债券代码：123012      债券简称：万顺转债 债券代码：123085      债券简称：万顺转 2             汕头万顺新材集团股份有限公司    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。    特别提示：    （一）证券代码：300057；证券简称：万顺新材    （二）债券代码：123012；债券简称：万顺转债    （三）转股价格：5.92 元/股    （四）汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 顺转债当期转股价格的 80%（即 4.74 元/股），若后续公司股票收盘价格继 续低于当期转股价格的 80%，预计有可能触发《汕头万顺包装材料股份有 限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说 明书》   ”）中向下修正的相关约定。敬请广大投资者注意投资风险。    一、万顺转债的基本情况    （一）可转换公司债券发行上市情况                         -1-    经中国证券监督管理委员会《关于核准汕头万顺包装材料股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》                （证监许可[2018]835 号）核准，公司 于 2018 年 7 月 20 日公开发行了 950 万张可转债，每张面值 100 元，发行 总额 9.5 亿元，初始转股价格 6.47 元/股，并于 2018 年 8 月 29 日起在深 圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“万顺转债”，债券代码“123012”。 根据相关规定和《汕头万顺包装材料股份有限公司创业板公开发行可转换 公司债券募集说明书》约定，万顺转债自 2019 年 1 月 28 日起可转换为公 司股份。    （二）转股价格调整情况 税），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1.904078 股，万顺转 债的转股价格由原 6.47 元/股调整为 5.36 元/股，调整后的转股价格自 税），万顺转债的转股价格由原 5.36 元/股调整为 5.31 元/股，调整后的 转股价格自 2020 年 4 月 30 日起生效。 向全体股东每 10 股派 0.400000 元人民币现金（含税），万顺转债的转股 价格由原 5.31 元/股调整为 5.27 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 5                         -2- 月 17 日起生效。 调整后的转股价格自 2022 年 12 月 16 日起生效。 基数，向全体股东每 10 股派 0.500000 元人民币现金（含税）                                   。万顺转债 的转股价格由原 5.97 元/股调整为 5.92 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 5 月 16 日起生效。    二、万顺转债转股价格向下修正条款    公司《募集说明书》约定的向下修正条款如下：    （一）修正权限及修正幅度    在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日 中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时，公司董事会 有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。    上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可 实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当 回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公 司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。同时，修正后的转股价 格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格                          -3- 调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日 及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。   （2）修正程序   如公司股东大会审议通过向下修正转股价格，公司将在中国证监会指 定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股 权登记日和暂停转股期间等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日 （即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。 若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股 申请应按修正后的转股价格执行。   三、关于万顺转债可能触发向下修正转股价格的说明 交易日低于当期转股价格的 80%（即 4.74 元/股），可能触发万顺转债转股 价格的向下修正条款。根据《募集说明书》中的相关规定，若触发转股价 格的向下修正条款，公司董事会有权决定是否提出转股价格向下修正方案， 并提交公司股东大会审议表决。   根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公 司债券》的相关规定，若触发转股价格修正条件，公司拟于触发转股价格 修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，在次一交易日开市 前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，并按照募集说明书 的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务；若公司未在触发转股价格 修正条件当日召开董事会履行审议程序及信息披露义务的，视为本次不修                        -4- 正转股价格。   四、其他说明  投资者如需了解万顺转债的其他相关内容，敬请查阅 2018 年 7 月 18 日中国证监会指定信息披露网站《汕头万顺包装材料股份有限公司创业板 公开发行可转换公司债券募集说明书》。敬请广大投资者详细了解可转债 的相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。   特此公告。                        汕头万顺新材集团股份有限公司                            董 事     会                  -5-